Ашберн
доллар 67,08
евро 76,95
нефть 59,69
16 января, среда 17:32
ГлавнаяКаталог специалистовУголовное правоНезаконная банковская деятельность

Какие только махинации не изобретают недобросовестные граждане в целях получения крупной прибыли, например, обманывают государство и вкладчиков, занимаясь незаконной банковской деятельностью. Злоумышленники могут производить банковские операции без соответствующей лицензии и даже без регистрации, грубо нарушают или полностью игнорируют требования законодательства, реализуют противозаконные схемы привлечения вкладов, например, финансовые пирамиды и т.д. Незаконной банковской деятельностью считаются и проводимые для уклонения от уплаты налогов махинации по обналичке денежных средств через фирмы-однодневки, связанные с банком.

Несмотря на серьезное наказание – лишение свободы на срок до 4-7 лет, изъятие у банка лицензии или ликвидацию юрлица, занимавшегося банковской деятельностью без нее, многие аферисты по-прежнему продолжают свои преступные деяния. Если вам нужно получить разъяснения законодательства или обсудить другие вопросы, касающиеся этого преступления, обвиняетесь в нем или пострадали от действий аферистов, специалисты нашего сайта «Правосеть» ждут вас на бесплатные электронные консультации и готовы оказать все необходимые услуги.

Внимание